Torna l'ombra del Drago Rosso 20 arresti e sequestri

| Indagine dei carabinieri a Londra, Roma e in tutta Italia, oltre ai 20 arresti 5 indagati. Accuse: riciclaggio aggravato dalla transnazionalità, autoriciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita. Capitali cinesi e mafie orientali

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Riciclaggio aggravato dalla transnazionalità, autoriciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Con queste accuse i carabinieri hanno arrestato 20 persone tra Londra, le province di Roma, Milano, Bari, Vicenza, Pordenone, Viterbo e Campobasso ed eseguito un’ordinanza di obbligo di dimora con contestuale interdizione dall’esercizio di attività professionali o imprenditoriali per altri 5 indagati. 

Le indagini dei carabinieri hanno consentito di accertare l’esistenza di due bande criminali dedite al riciclaggio. La prima, facente capo a due imprenditori italiani di Roma, che era già riuscito a riciclare 15 milioni di euro illegalmente accumulati nella provincia di Milano e derivanti dall’illecita raccolta di profitti conseguiti da appartenenti alla comunità cinese. In particolare determinate persone giuridiche, dopo aver ricevuto in contanti i capitali illecitamente raccolti dai cinesi, effettuavano bonifici bancari giustificati da fatture per operazioni in realtà inesistenti, emesse da società riconducibili all’organizzazione. A loro volta, tali società trasferivano il denaro sui conti correnti di una società, con sede a Londra, controllata da prestanomi dei cittadini cinesi che rientravano così, all’estero, in possesso del denaro “ripulito”. 

La seconda banda, invece, faceva capo anche in questo caso ad un italiano, un imprenditore della provincia di Roma, e risulta aver riciclato 3 milioni di euro provenienti dal traffico di sostanze stupefacenti sul territorio della Capitale. Uno degli arrestati, un imprenditore romano del settore del commercio d’auto, già in passato era stato arrestato per operazioni di riciclaggio effettuate a favore di Enrico Nicoletti, il “cassiere” della banda della Magliana. 

 

 

 

 
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