The Wolf of Wall Street sbanca la Malesia

| DiCaprio, Miranda Kerr, Lindsay Lohan e Paris Hilton hanno incassato milioni da Jho Low, che s'era impadronito di 4 miliardi di dollari di un fondo statale malese. Aveva prodotto il film sui soldi facili. Le star devono restituirli

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Miliardi di dollari svaniti nel nulla. Milioni di dollari spesi per borse e gioielli. Un film di successo, due commedie mediocri, un elegante condominio newyorkese, uno yacht da 250 milioni di dollari e un Picasso. E nella veste di comprimari di questa colossale truffa le star di Hollywood Leonardo DiCaprio, Miranda Kerr e Lindsay Lohan e persino l'ex modella Paris Hilton. Lo racconta in un servizio esplosivo la CNN: "E’ uno scandalo pieno di dettagli succosi, celebrità coinvolte e di informazioni confuse. Il 12 febbraio, i pubblici ministeri della Malesia inizieranno a svelarne una parte quando l'ex primo ministro del paese, Najib Razak, apparirà in tribunale con l'accusa di abuso di potere, violazione penale della fiducia e riciclaggio di denaro sporco”. Altri presunti protagonisti dello scandalo - primo fra tutti il finanziere internazionale Jho Low - sono ancor in libertà, fuori dalla portata delle autorità malesi e statunitensi.

 

All'inizio del 2009 Najib, a poche settimane dalla sua premiership, aveva ordinato la creazione di un fondo di investimento statale del valore iniziale di 1,2 miliardi di dollari, che successivamente sarebbe stato ribattezzato 1Malaysia Development Berhad, o 1MDB. Scopo, quello di guidare "iniziative per aiutare il governo a spingere la Malesia a diventare una nazione sviluppata che è altamente competitiva, sostenibile e inclusiva".

Invece, secondo i pubblici ministeri statunitensi, 1MDB è stato utilizzato come fondo personale da Najib, Low e da altri funzionari di alto livello del fondo, che si presume si siano appropriati di oltre 3,5 miliardi di dollari in sei anni. I pubblici ministeri svizzeri hanno successivamente stimato che tale cifra ha superato i 4 miliardi di dollari.

"Questi fondi erano destinati a far crescere l'economia malese e a sostenere il popolo malese. Invece, sono stati rubati, riciclati attraverso istituzioni finanziarie americane e utilizzati per arricchire alcuni funzionari e i loro associati", ha detto il procuratore generale Loretta Lynch nel 2016, dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato una causa contro 1MDB. Fin dall'inizio, i responsabili del fondo avrebbero dirottato denaro per se stessi e per gli alleati, sottraendo più di 1 miliardo di dollari nel solo 2009.

Sia Low che Najib hanno ripetutamente negato le accuse a loro carico. Accusano le autorità malesi di perseguire un'azione penale a sfondo politico.

Al centro della trama il finanziere Jho Low. Nato in Malesia da una ricca famiglia cinese malese e formatosi nel Regno Unito e negli Stati Uniti, Low si è affacciato sulla scena finanziaria internazionale alla fine degli anni 2000 grazie anche all'amicizia con il figliastro di Najib Riza Aziz, che ha incontrato mentre erano alla Harrow School, scuola britannica d’elite. "Harrow ha avuto molti figli di importanti famiglie europee, asiatiche e mediorientali. È stato allora che ho incontrato, tra gli altri, il figlio dell'ex re di Giordania", ha detto Low al giornale The Star in Malesia nel 2010.

Mentre studiava alla Wharton Business School in Pennsylvania, Low ha lanciato una società di investimento con un apporto di capitale iniziale di 25 milioni di dollari, che ha detto di essere "principalmente fornito dalla mia famiglia e da amici vicini del Medio Oriente e del Sud-Est asiatico”. Nel 2010, ha affermato Low, il valore dei suoi investimenti è cresciuto fino a raggiungere 1 miliardo di dollari. Tuttavia, i pubblici ministeri sostengono che la fonte della maggior parte del suo denaro è stato il fondo 1MDB. In Malesia e New York, dove Low ha trascorso gran parte del suo tempo, il finanziere è diventato una presenza regolare nelle colonne di gossip per le sue amicizie con celebrità come Hilton e Lohan. Low ha però negato di aver speso più di 2 milioni di dollari durante un viaggio a St Tropez, tra uno shopping e l’altro. Attraverso Aziz, che gestiva una casa di produzione cinematografica con sede a Los Angeles chiamata Red Granite Pictures, Low ha ampliato la sua rete di celebrità, frequentando personaggi come DiCaprio e l'ex modella di Victoria's Secret Kerr.

Secondo i pubblici ministeri statunitensi, Low ha riciclato denaro da 1MDB attraverso Red Granite, che lo ha usato per finanziare film come "The Wolf of Wall Street", "Dumb and Dumber To" e "Daddy's Home”. "Questo è un caso in cui la vita ha imitato l'arte", ha detto un funzionario americano nel 2016. "I soci di questi funzionari corrotti dell'1MDB sono accusati di aver usato alcuni dei proventi illeciti del loro schema di frode per finanziare la produzione di 'The Wolf of Wall Street', un film su un agente di cambio corrotto che ha cercato di nascondere i propri profitti illeciti in un porto sicuro percepito all’estero”.  DiCaprio sta cercando, con i suoi avvocati, di trovare un accordo con i pubblici ministeri statunitensi per restituire i fondi ricevuti dal fondo 1MDB. Kerr ha intanto consegnato al Dipartimento di Giustizia gioielli del valore di 8,1 milioni di dollari che le erano stati regalati da Low, cioè dall’inconsapevole popolo malese.

All'inizio del 2015, Clare Rewcastle-Brown, giornalista britannica e fondatrice del sito web Sarawak Report che riporta la corruzione nel sud-est asiatico, ha ricevuto circa 227.000 documenti trapelati relativi a 1MDB. Dopo mesi di indagini, ha pubblicato un articolo in cui si afferma che più di 700 milioni di dollari erano stati trasferiti dal fondo ai conti bancari personali del primo ministro Najib. Anche il Wall Street Journal ha pubblicato diverse relazioni sullo scandalo, basate in parte sugli stessi documenti. In seguito ai rapporti, funzionari malesi hanno fatto irruzione negli uffici di 1MDB a Kuala Lumpur e sono state avviate indagini anche a Hong Kong, Australia, Singapore, Svizzera e Stati Uniti. Najib ha detto ai giornalisti che i malfattori sarebbero stati portati davanti alla giustizia.

Tuttavia molti osservatori erano scettici sulla volontà di Najib di indagare a fondo sullo scandalo, visto il suo ruolo nella vicenda. Nel gennaio 2016, il procuratore generale della Malesia ha assolto Najib da qualsiasi illecito riguardante il trasferimento di 700 milioni di dollari, dicendo che il denaro nei suoi conti era stato dato gratuitamente al primo ministro dalla famiglia reale saudita. Anche se l’indagine sullo scandalo è continuata, le autorità statunitensi hanno avviato un'indagine e hanno iniziato a confiscare i beni all'inizio del 2017, sembrava improbabile che Najib si trovasse ad affrontare un processo. Ma il 9 maggio 2018, Mahathir Mohamad, 92 anni, ex primo ministro e un tempo alleato di Najib, ha vinto in modo trionfale le elezioni ed è cambiato tutto.  Najib è stato estromesso dall'incarico - l'inizio di una drammatica caduta. Nelle settimane dopo le elezioni, a lui e a sua moglie, Rosmah Mansor, è stato impedito di lasciare il paese e la polizia ha fatto irruzione nella casa della coppia, sequestrando gioielli, borse e altri beni di lusso per un valore di decine di milioni di dollari.

Nel luglio 2018, Najib è stato formalmente accusato di molteplici accuse di corruzione e, se condannato, rischia più di 20 anni di carcere. Ha accusato il nuovo governo di perseguire un'azione penale a sfondo politico, ma ha detto che ha accolto con favore un processo come "la mia migliore opportunità per ripulire il mio nome”.  Il 12 febbraio inizia infatti “il processo del secolo” in Malesia. Dei principali presunti cospiratori, tuttavia, solo Najib sarà sul banco degli imputati. Si ritiene che Low si nasconda in Cina, sfidando i tentativi della Malesia di estradarlo. "Il signor Low non si sottoporrà a nessuna giurisdizione dove la colpa è stata predeterminata dalla politica e non c'è un processo legale indipendente", ha detto una dichiarazione sul suo sito web.

"E' chiaro che il signor Low non può ottenere un processo equo in Malesia, dove il regime ha dimostrato più volte di non avere alcun interesse per lo stato di diritto".

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