Lo sfacciato immobiliarista che riciclava denaro sporco

| Oltre a decine di furti e frodi, Ramon Olorunwa Abbas era un esperto nel “ripulire” grosse somme di denaro frutto di traffici illeciti. Fra le vittime anche un club della Premier League inglese

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Si chiama Ramon Olorunwa Abbas, ma su Instagram era conosciuto come “Ray Hushpuppi”: si descriveva come un promotore immobiliare di origini nigeriane ricchissimo, che ad ogni selfie sfoggiava Rolls Royce, Ferrari, orologi di lusso, jet privati e abiti firmati, suscitando l’invidia e l’ammirazione di 2,4 milioni di follower. Ma l’esistenza da star di Hushpuppi sembra arrivata al capolinea.

Ramon Olorunwa Abbas è stato arrestato il mese scorso dalla polizia degli Emirati Arabi Uniti ed estradato negli Stati Uniti questa settimana sotto la scorta dell’FBI, per poi comparire a Chicago davanti ad un tribunale federale: è accusato di aver riciclato centinaia di milioni di dollari attraverso una rete legata alla criminalità informatica.

Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, una delle presunte vittime era il cliente di uno studio legale di New York che nel 2019 ha perso quasi un milione di dollari.

I procuratori americani sono convinti che Abbas sia uno dei leader di una rete globale che utilizza intrusioni informatiche per impossessarsi di centinaia di milioni di dollari. Uno schema che coinvolge alcuni hacker che prendono possesso di sistemi di posta elettronica aziendale chiedendo in cambio forti somme di riscatto in denaro.

“Aveva uno stile di vita opulento, ma la polizia di mezzo mondo gli aveva messo gli occhi addosso perché si presumeva fosse in grado di ripulire enormi somme di denaro sottratto in modo illecito”.

Secondo quanto dichiarato dalla polizia di Dubai, Abbas è stato arrestato insieme ad altre 11 persone nel corso di un blitz sono stati sequestrati quasi 41 milioni di dollari in contanti, 13 auto di lusso del valore di 6,8 milioni di dollari e prove telefoniche e informatiche contenenti più di 100.000 file che provano le frodi, e gli indirizzi email privati di quasi 2 milioni di possibili vittime.

In base ad una denuncia presentata il mese scorso, Abbas e un suo complice avrebbero tentato di riciclare 14,7 milioni di dollari frutto di una rapina attraverso un istituto finanziario non meglio precisato. Abbas è anche accusato di aver tentato di truffare per 124 milioni di dollari un club di calcio della Premier League inglese: non è indicato il nome della squadra e neanche se il tentativo abbia avuto successo.

Ramon Olorunwa Abbas, 37 anni, è attualmente detenuto presso il “Metropolitan Correctional Center” di Chicago, e secondo il Dipartimento di Giustizia nelle prossime settimane sarà trasferito a Los Angeles. Se condannato per riciclaggio di denaro sporco, dovrà scontare 20 anni di carcere.

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