New York, caccia al tesoro di Maduro

| Le agenzie Usa hanno individuato un finanziere argentino che avrebbe un ruolo nella gestione di un miliardo e 200 milioni sottratto al popolo venezuelano dal regime chavista. Inchiesta de El Tiempo ed El Universal

+ Miei preferiti
Sospetti ingenti movimenti di denaro e le imprese di un miliardario argentino di 44 anni, con sede a New York, sono la nuova traccia seguita dai dipartimenti di Giustizia e Tesoro degli Stati Uniti per trovare il luogo in cui si trova la fortuna nascosta di Nicolás Maduro e per annientare le sue fonti di investimenti stranieri. Si tratta di Diego Adolfo Marynberg (nella foto di INFOBAE), di origine israeliana e identificato come Zev nel suo passaporto. Pochi conoscono il suo volto, ma il suo nome ha cominciato a circolare questa settimana, dopo che il governo Trump ha annunciato che stava preparando nuove sanzioni contro gli uomini d'affari che sarebbero stati dietro il movimento di oltre 1,2 miliardi di dollari che Maduro è riuscito a saccheggiare dalle casse venezuelane. Marynberg è una vecchia conoscenza del governo, che era sbarcato in Venezuela nel 2006 con la promessa di investire in società pubbliche o espropriato da Hugo Chavez, che ha ricevuto l'uomo d'affari in buona forma, ha detto informatori attualmente protetti dal governo degli Stati Uniti. 
Con i dividendi che afferma di aver ottenuto da quella e da altre aziende, ha acquistato costose proprietà negli Stati Uniti, tra cui un appartamento di 1.500 metri quadrati situato a sud di Central Park a New York. Dopo aver siglato la transazione, nel 2015 l'ha venduta per più di 30 milioni di dollari per trasferirsi in un'altra proprietà eccentrica nel nord di questa città, dove risiede una rispettabile comunità ebraica.
Fonti federali dicono che Marynberg e sua moglie, Elena Spolsk, professano il giudaismo. E con questo argomento hanno giustificato succose donazioni di 13,5 milioni di dollari a fondazioni che sostengono l'insediamento di ebrei a Gerusalemme Est. Il denaro proveniva da un'azienda panamense che riceveva flussi di denaro da diversi paesi, tra cui il Venezuela. 
Il quotidiano israeliano Haaretz ha sottolineato che negli ultimi 15 anni Marynberg ha fatto questo tipo di donazioni a fondazioni qualificate come pro-sioniste, che possono facilmente superare i 6 milioni di dollari e che si trovano sotto la lente d'ingrandimento delle agenzie israeliane senza raggiungere risultati concreti. E anche se i federali hanno un particolare interesse per ciò che Marynberg ha realizzato e ha fatto con il partito al potere, tengono anche traccia degli affari che ha fatto in Argentina durante il mandato di Cristina Fernández de Kirchner.  L'ipotesi è che i profitti delle attività opache di quel governo siano stati spostati per mezzo di obbligazioni, trasferite a una banca di Curaçao. È già noto che buona parte del denaro proveniva dalla vendita di obbligazioni emesse dal governo venezuelano, che circolavano attraverso Mercantil Valores Agente de Valores S.A., guidata da Diego Marynberg. E mentre l'Argentina-Israeli ha trovato molteplici investimenti legali, tra cui uno recente in un potente gruppo di comunicazione, l'attenzione delle autorità è focalizzata sull'attività di GEO Oportunitys Equity Ltda, uno dei fondi azionari più performanti dell'America Latina.  Gli utili di questo fondo hanno permesso all'Argentina di acquisire Mercantil Servicios Servicios Financieros CA, la seconda banca più importante del Venezuela, durante il mandato di Chávez.  Ma la pietra angolare del suo emporio è Adar Capital Partners, un fondo d'investimento con sede a Buenos Aires, New York e Tel Aviv, attraverso il quale opera in borsa e, tra gli altri settori, nel campo immobiliare. Anche se sembra avere tutto in ordine, in materia contabile, si ritiene che gli ufficiali dei servizi segreti dell'esercito venezuelano ricevano informazioni sulle loro attività. In realtà, il giornalista Jaime Bayly ha detto il 13 maggio che ha informazioni che dice che Marynberg avrebbe aiutato Maduro a compiere operazioni fraudolente con sterline, del valore di oltre 800 milioni di dollari e che sarebbe stato fatto tra il 2014 e il 2015. Né Maduro, che è stato coinvoltonelle recenti discussioni con Bayly, né Marynberg si sono pronunciati sulle accuse. Infatti, El Tiempo ha cercato l'argentino e ha lasciato messaggi sulle sue reti, ma non ha risposto.
Tuttavia, si prevede che nei prossimi giorni i sospetti circa i suoi affari con il Venezuela e anche con il governo di Cristina de Kirchner, che aspira ora alla vicepresidenza del suo paese, saranno affrontati modo chiaro. Il Wall Street Journal ha indicato che sono passati alcuni giorni prima che siano note nuove sanzioni contro il partito al potere. E gli Stati Uniti promettono di segnalare gli uomini d'affari che si sono prestati per milioni di operazioni di riciclaggio. Si dà per scontato che uno di questi è il barranquillero Álex Saab, il responsabile delle cosiddette scatole CLAP, con cui il governo esercita un controllo sociale sulla popolazione più povera. Due settimane fa, il Dipartimento del Tesoro ha sottolineato che questi sistemi sono stati utilizzati per una gigantesca operazione di riciclaggio a favore di Maduro.
 
Sudamerica
USA: estradato il tesoriere di El Chapo
USA: estradato il tesoriere di El Chapo
Era conosciuto come il signore dei tunnel: ne aveva scavato due che da Tijuana sbucavano direttamente negli Stati Uniti, da cui per anni sono passati quintali di droga
Fuga di massa da un carcere in Paraguay
Fuga di massa da un carcere in Paraguay
Mancano all’appello 75 membri di una gang “molto pericolosa” fuggiti da una prigione paraguaiana. Il Paese in massima allerta
Bolsonaro vuole educare i giovani all’astinenza sessuale
Bolsonaro vuole educare i giovani all’astinenza sessuale
Per contrastare le gravidanze fra gli adolescenti, il presidente brasiliano ha sposato le tesi di un gruppo cristiano evangelico. Sgomento di pediatri e specialisti: “Come tornare indietro di 40 anni”
Panama, setta satanica fa una strage
Panama, setta satanica fa una strage
In una fossa comune la polizia ha rinvenuto i corpi di 7 persone: altre 14 erano tenute prigioniere e pronte ad essere sacrificate se non si fossero “pentite dei loro peccati”
Haiti, l’anticamera dell’inferno
Haiti, l’anticamera dell’inferno
Dieci anni fa un violento terremoto ha devastato l’isola caraibica, ma finita l’emergenza sono andati via quasi tutti, lasciando il Paese in preda alla corruzione, al degrado, alla povertà e a proteste sempre più violente
Sequestro record di cocaina in Uruguay
Sequestro record di cocaina in Uruguay
Un container risultato sospetto nascondeva 4,4 tonnellate di cocaina: se i controlli su altri tre daranno lo stesso risultato, sarà uno dei più devastanti colpi inferti ai cartelli della droga
Il lato debole di Hulk
Il lato debole di Hulk
Le vicende amorose del campione brasiliano tengono banco nei gossip di tutto il mondo: ha mollato la compagna per fidanzarsi con la nipote di lei, molto più giovane
Argentina, suicida un prete pedofilo
Argentina, suicida un prete pedofilo
Per padre Eduardo Lorenzo stavano per aprirsi le porte della galera, e lui ha scelto di farla finita. Diversi suoi ex allievi lo accusavano di violenza carnale
Argentina, condannati due preti pedofili
Argentina, condannati due preti pedofili
Il sacerdote italiano Nicola Corradi e l’argentino Horacio Corbacho condannati a oltre 40 di galera per aver abusato di bambini audiolesi all’interno di un istituto con sede a Verona. Condannato anche il giardiniere dell’istituto
Il mistero della morte de “La Mimo”
Il mistero della morte de “La Mimo”
Secondo l’autopsia, Daniela Carrasco, 36 anni, artista di strada simbolo delle proteste cilene, sarebbe morta suicida. Ma il paese è convinto sia stato un omicidio di stato